L 28
Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende
foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. (Bekæmpelse af
finansiering af terrorisme, udvidelse af anvendelsesområde,
usamarbejdsvillige lande).
Af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen).
Lov nr 422 af 6. juni 2002
Ordførere: (1.beh) Rikke Hvilshøj (V), Frode Sørensen
(S), Mikkel Dencker (DF), Lars Barfoed (KF), Anne Grete
Holmsgaard (SF) og Line Barfod (EL).
Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget (ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Resume:
Loven indfører en systematisk indberetningspligt vedrørende
finansielle transaktioner med såkaldt usamarbejdsvillige
lande og udvider reglerne om indberetningspligt i lov om
forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge til
også at omfatte revisorer, ejendomsmæglere og advokater.
Også Nationalbanken har fremover indberetningspligt.
Baggrund:
Formålet med lovforslaget var at styrke bekæmpelsen af
den internationale terrorisme, især ved at begrænse
mulighederne for hvidvaskning af penge.
Forslaget var en del af den såkaldte antiterrorlovpakke,
der indeholdt initiativer til bekæmpelse af den nationale
og internationale terrorisme. Justitsministeriet,
Indenrigsministeriet, Skatteministeriet og Økonomi- og
Erhvervsministeriet deltog i udarbejdelsen af lovpakkens
forslag, der også omfattede L 30, L 32 og L 35. Der
henvises til omtalen af disse forslag.
Det var hensigten, at lovforslagene skulle opfylde
forpligtelserne i FN-konventionen af 9. december 1999 og
Sikkerhedsrådets resolution nr. 1373 om bekæmpelse af
terrorisme samt gennemføre Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af
det finansielle system til hvidvaskning af penge. Endvidere
blev EU-Ministerrådets konklusioner om at følge
anbefalingerne fra Financial Action Task Force (FATF)
vedrørende usamarbejdsvillige lande også fulgt op.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 94 stemmer (V, S, DF, KF, RV og
KRF) mod 9 (SF og EL).
